我在基层银行工作很多年,可以明确的告诉你:你给别人转账,莫说是一个亿,就是转账一千万,一百万,银行的反洗钱系统都要追踪你,把你查个十几遍。
按照人民银行的规定,个人日存取款达到5万,个人日转账达到20万。
银行都必须上报给人民银行,进行追踪排查。
可以这么给你说吧,大数据监控下,一切的账户流水,都随时随地在监控之下。
可能很多人会问,他经常转账,而且都是大额的,为啥没感觉呢?那是因为,在你不知道的…。
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